印纪娱乐传媒股份有限公司2018年度报告摘要

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  六、审议通过了《2018年度利润分配方案》
  关于公司股票



  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  3、电子邮箱:zhengquanbu@dmgmedia.com
  □ 是 √ 否
  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异


  《2019年第一季度报告正文》刊登于巨潮资讯网();《2019年第一季度报告摘要》刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()。


  单位:元





  印纪娱乐传媒股份有限公司董事会



  印纪娱乐传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五十次会议于2019年4月21日以邮件方式发出通知,会议于2019年4月26日10:00以通讯方式召开,会议应出席董事7名,实际出席会议董事7名,会议由公司董事长吴冰女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论,审议通过了如下议案:
  ■

  1、实行退市风险警示的起始日:2019年4月30日开市起;
  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
  五、审议通过了《2018年度财务决算报告》

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
  实行退市风险警示的公告



  经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现净利润-1,808,887,852.76元,归属母公司净利润-1,786,095,547.92元,根据《公司法》和《公司章程》规定,提取法定盈余公积金0元,加上年初未分配利润2,745,933,826.08元,公司2018年度可供股东分配利润为1,010,873,352.06元。由于中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了无法表示意见的审计报告,公司2018年度不满足《公司章程》第一百七十条规定“外部审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告”的分红条件。鉴于上述情况,公司2018年度拟不进行利润分配,不实施资本公积转增股本。
  2、公司股票(股票简称:ST印纪,股票代码:002143)自2019年4月29日开市起停牌一天,自2019年4月30日开市起复牌。



  3、实行退市风险警示后,公司股票简称由“ST印纪”变更为“*ST印纪”;

  ■

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。


  表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。
  1、联系电话:010-85653696
  报告期内,公司发生了大额债务违约、诉讼导致的银行账户被冻结情况,导致公司触发特别风险警示。
  四、审议通过《2018年度财务决算报告》
  3、自2019年4月30日开市起,公司股票交易将被实施退市风险警示,公司股票简称由“ST印纪”变更为“*ST印纪”,股票代码仍为“002143”,股票交易日涨跌幅限制为5%。




  证券代码:002143 证券简称:ST印纪 公告编号:2019-037

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》第13.2.1条,公司股票将被实行退市风险警示。本公司特向投资者做如下风险提示:
  ■
  6、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,如果公司2019年度的财务会计报告仍被年度审计机构出具无法表示意见或否定意见的审计报告,公司股票将自2019年年度报告公告之日起被实施停牌,并存在被暂停上市的风险。若股票暂停上市后首个年度报告显示公司财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告,公司股票将面临被强制终止上市的风险。敬请广大投资者注意投资风险。



  印纪娱乐传媒股份有限公司董事会

  关于年审会计师无法按时


  董事会认为:公司2018年利润分配预案符合《公司章程》的利润分配政策,该方案有利于公司长远发展,不存在损害公司和股东利益,符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定。

  □ 是 √ 否


  公司《2018年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况, 《内部控制规则落实自查表》作为本议案之附件一同经董事会审议通过。《2018年度内部控制的自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》刊登于巨潮资讯网()。

  √ 适用 □ 不适用




  ■

  2018年上半年,公司的电影电视剧业务方面,《断片之险途夺宝爱的速递》、《幸福照相馆》、《如若巴黎不快乐》等优质产品已在电视台及网络平台相继播出,均获得观众好评;《长安十二时辰》、《十年阳光十年华》等作品的发行工作仍在积极进行,预计于2019年上半年相继有序上映。2018年下半年,影视行业受到了监管趋严、从业人员税务风波及内容消费习惯转变等多方面不利因素的影响,公司遇到了前所未有的挑战与困难。公司投资的部分电视剧及部分由海外引进的IP未能按原计划在报告期内完成制作、发行并确认收入。

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
  单位:人民币元

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
  6、面临暂停上市和终止上市情况

  4、实行退市风险警示后,公司股票代码不变,仍为“002143”;
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。






  1、报告期经营情况简介
  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  九、审议通过了《2019年第一季度报告正文及全文》
  六、审议通过《关于续聘公司2019年审计机构的议案》



  2018年度,公司实现营业收入362,256,726.99元,较上一年度下降83.44%;实现利润总额-1,808,887,852.76元,较上一年度下降337.70%;实现归属于上市公司股东的净利润-1,786,095,547.92元,较上一年度下降332.37%。截止2018年12月31日,公司资产总额2,817,909,990.53元,较上一年度下降39.22%,归属于上市公司股东的净资产1,198,329,311.70元,资产负债率51.46%。

  娱乐影视业务分为娱乐影视内容提供与国际高概念娱乐品牌运营。娱乐影视内容提供,即以电影、电视剧等影视项目的研发、投资、制作、发行、销售为主的业务。公司作为国内屈指可数的与美国好莱坞著名电影制片公司建立战略合作关系的文化传媒集团,与众多国内外知名导演形成了密切合作关系。同时,公司与国内众多电视台、网络视频播放平台开展长期业务合作,制作、出品了多部优秀影视剧作品。国际高概念娱乐品牌运营,即公司依托自身深厚的国际娱乐资源与运作经验,对具全球粉丝号召力的娱乐品牌进行品牌多维授权及衍生品类开发在内的立体营运与变现。其中,“高概念”特指具独立世界观架构、丰富角色宇宙,以及极强立体、长线开发变现潜力的娱乐IP资源。
  独立董事意见:关于公司续聘2019年度审计机构的议案经公司独立董事前认可,同意将上述事项提交董事会审议。中喜会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2018年度审计工作中尽职尽责,能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作,能遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、公正的对公司会计报表发表意见。我们同意继续聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的财务审计机构。
  中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了无法表示意见的审计报告,本公司董事会、独立董事对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。

  ■
  (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用
  √ 适用 □ 不适用
  七、审议通过了《2018年度内部控制的自我评价报告》
  印纪娱乐传媒股份有限公司
  表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。




  三、公司董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施


  单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形


  二、审议通过《2018年度董事会工作报告》
  截至2018年12月31日,公司总资产281,790.99万元,净资产119,832.93万元,2018年实现营业收入36,225.67万元, 实现归属于母公司净利润-178,609.55万元。
  报告期内公司从事的主要业务包括娱乐影视及广告营销。

  (2)分季度主要会计数据




  股票代码:002143 股票简称:ST印纪编号:2019一035
  4、邮政编码:100020
  一、重要提示
  单位:人民币元
  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
  (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表


  八、审议通过了《2019年第一季度报告正文及全文》

  单位:股


  印纪娱乐传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十九次会议于2019年4月21日以邮件和专人送达的方式发出通知,会议于2019年4月26日11:00以通讯的方式召开,会议应出席会议监事3名,实际出席会议监事2名,王洁女士因个人原因未能出席本次会议,会议由公司监事会主席张彬先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论,审议通过了如下议案:
  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  2018年上半年,公司对广告营销业务持续深耕细作,在与娱乐影视业务更紧密的协同下横向拓展客户资源,并进一步发展影视剧和娱乐品牌营运业务,但受整体市场环境影响,公司业务发展低于预期。2018年下半年,受整体市场环境影响,公司下半年业务几近停滞,影视业务发生了较多未预见、未充分预计而未达预期的情况;在宏观经济去杠杆的影响下,公司整体流动资金紧张,对2018年度生产经营情况造成了重大影响。





  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。




  公司2018年度的财务会计报告被公司年审机构中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无法表示意见的审计报告,该事项已构成《深圳证券交易所股票上市规则(2018 年11月修订)》第13.2.1条第四款所述“最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告”的情形。公司股票将被实行退市风险警示。


  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征



  经审核,监事会认为:公司《2018年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。《2017年度内部控制的自我评价报告》刊登于巨潮资讯网()。




  4、股本及股东情况
  七、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
  3、主要会计数据和财务指标




  ■


  公司拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构,聘期一年。同时提请股东大会授权公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
  否

  ■




  公司监事会及独立董事对《2018年度内部控制的自我评价报告》发表了意见。

  2、传真号码:010-85653202

  二、公司基本情况
  √ 适用 □ 不适用
  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  印纪娱乐传媒股份有限公司董事会
  第五届董事会第五十次会议决议公告
  □ 适用 √ 不适用




  2019年4月29日
  □ 适用 √ 不适用
  三、审议通过《2018年度监事会工作报告》
  □ 适用 √ 不适用
  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
  5、联系地址: 北京市朝阳区朝外大街 26 号 A 座 25 层
  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  1、公司简介
  一、实行其他风险警示情形的主要原因
  公司报告期无优先股股东持股情况。


  三、经营情况讨论与分析

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
  2018年度报告摘要
  印纪娱乐传媒股份有限公司

  2019年4月29日

  ■


  特此公告。

  2、报告期主要业务或产品简介

  第五届监事会第二十九次会议决议公告
  五、审议通过《2018年度利润分配方案》
  合并范围减少
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



  5、实行退市风险警示后,公司股票日涨跌幅限制为5%。
  否
  1、公司第五届监事会第二十九次会议决议;

  □ 是 √ 否




  但中喜会计师事务所(特殊普通合伙)由于年报审计期间工作量较大,难以按时完成专项说明的出具,故延期披露相关专项说明。中喜会计师事务所(特殊普通合伙)预计将于5月1日前向公司提供上述专项说明并披露。
  (1)近三年主要会计数据和财务指标

  声明
  经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现净利润-1,808,887,852.76元,归属母公司净利润-1,786,095,547.92元,根据《公司法》和《公司章程》规定,提取法定盈余公积金0元,加上年初未分配利润2,745,933,826.08元,公司2018年度可供股东分配利润为1,010,873,352.06元。由于中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了无法表示意见的审计报告,公司2018年度不满足《公司章程》第一百七十条规定“外部审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告”的分红条件。鉴于上述情况,公司2018年度拟不进行利润分配,不实施资本公积转增股本。

  特别提示:
  特此公告。
  ■





  广告营销,即涵盖策划、创制、植入、推广在内的全案专业流程。公司作为国内具备整合营销服务能力和水平的一线营销服务商,以创业内容设计和媒体资源渠道作为两大核心要素,融通自身差异化的海内外娱乐内容资源,与营销要素进行多维度的呼应整合,最大化内容与营销的粘性。


  (4)对2019年1-3月经营业绩的预计
  董事、监事、高级管理人员异议声明
  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
  2、公司股票停复牌起始日:公司股票因被实行退市风险警示,自2019年4月29日(星期一)开市时起停牌1天,于2019年4月30日(星期二)开市时起复牌;
  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
  2019年4月29日





  《对无法表示意见审计报告和对否定意见内控审计报告的专项说明》刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()。
  《2018年年度报告》刊登于巨潮资讯网();《2018年年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()。
  股票代码:002143 股票简称:ST印纪编号:2019一036



  八、审议通过了《对无法表示意见审计报告和对否定意见内控审计报告的专项说明》的议案

  5、公司债券情况
  鉴于印纪娱乐传媒股份有限公司(以下简称“公司”)年审机构中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告,以及对公司2018年度内部控制执行情况出具了否定意见的鉴证报告,根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号》以及《股票上市规则》等相关规定的要求,中喜会计师事务所(特殊普通合伙)应向公司提供出具上述报告的专项说明,并与公司年度报告一同披露。
  独立董事意见:董事会从公司实际出发提出不进行利润分配的议案,符合相关法律法规的要求,不存在损害投资者利益的情况。
  经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  公司董事会将尽可能采取一切方式,在回收应收账款、加速处理存货的基础上,优先恢复部分现金流较为稳定的生产业务,以解决公司的持续经营问题。与此同时,公司将积极与债权人协商债务偿还计划,努力促成合理的解决方案以维护上市公司以及广大投资者的利益。此外,补充必要岗位工作人员,以消除无法表示意见审计报告所涉事项。
  □ 适用 √ 不适用


  公司将依照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及要求,对后续事项及时履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司提醒投资者理性投资,注意投资风险。
  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
  三、审议通过《2018年年度报告及年报摘要》
  表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。
  印纪娱乐传媒股份有限公司

  二、风险提示

  非标准审计意见提示



  表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。




  经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  印纪娱乐传媒股份有限公司
  1、印纪娱乐传媒股份有限公司(以下简称“公司”) (以下简称“公司”)因2018年度的财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告,公司股票触及退市风险警示情形。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
  四、审议通过了《2018年年度报告及年报摘要》
  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  二、审议通过了《关于审议公司计提大额资产减值准备的议案》
  印纪娱乐传媒股份有限公司
  一、审议通过《2018年度总经理工作报告》
  □ 是 √ 否


  □ 适用 √ 不适用



  出具相关说明的公告


  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  股票代码:002143 股票简称:ST印纪编号:2019一039
  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
  在广告营销服务业务上,公司优化客户结构,强化品牌管理和营销内容的创新,同时适应互联网技术和新媒体的传播,服务水平进一步提高,更有效地将客户品牌信息传递给消费者,激发产品与目标人群的情感共鸣,获得了客户和业界的认同。但受外部市场、行业整体环境变化等影响,原预计在年内可收回的大额应收帐款发生了延期,部分下游客户出现资不抵债、资金流断裂等情形,导致公司应收帐款坏帐准备计提金额在下半年增加较多。
  印纪娱乐传媒股份有限公司监事会
  2019年4月29日
  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
  □ 适用 √ 不适用
  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
  特此公告。
  2018年度,公司实现营业收入362,256,726.99元,较上一年度下降83.44%;实现利润总额-1,808,887,852.76元,较上一年度下降337.70%;实现归属于上市公司股东的净利润-1,786,095,547.92元,较上一年度下降332.37%。截止2018年12月31日,公司资产总额2,817,909,990.53元,较上一年度下降39.22%,归属于上市公司股东的净资产1,198,329,311.70元,资产负债率51.46%。


  7、涉及财务报告的相关事项




  九、备查文件


  表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。
  表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

  四、实行其他风险警示期间,公司接受投资者咨询的主要方式

  一、审议通过《关于审议变更年审会计师事务所的议案》

  具体内容详见同日刊载于巨潮资讯() 上的《印纪娱乐传媒股份有限公司 2018 年年度报告》之“第四节管理层讨论与分析”,及“第九节公司治理”的“五、报告期内独立董事履行职责的情况”等章节内容。
  特此公告。
  股票代码:002143 股票简称:ST印纪编号:2019一040
  表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

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